Lovitură pentru L. Dragnea. DNA extinde ancheta în dosarul Tel drum

Lovitură pentru Liviu Dragnea! În dosarul Teldrum, cel în care președintele PSD este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, procurorii anticorupție fac o mutare strategică. DNA extinde urmărirea penală față de persoană juridică SC Tel Drum SA. Acuzațiile: constituirea unui grup infracțional organizat,  evaziune fiscală, complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu. 

Grupul infracțional organizat

Compania a fost implicată în mod direct de Liviu Dragnea, la acea vreme președinte al Consiliului Județean Teleorman, în construirea schemei frauduloase de obținere a fondurilor publice, spun procurorii DNA. Concret, asta s-a întâmplat prin:

• privatizarea Tel Drum SA și transferarea din proprietatea Consiliului Județean Teleorman în sfera de influență a lui Liviu Dragnea
• înstrăinarea către Tel Drum SA a unui utilaj (stație de mixture asfaltice) care fusese achiziționat de către Consiliul Județean Teleorman
• acordarea către Tel Drum SA, în perioada 2002-2005, a lucrărilor de reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman, fără a exista o procedură de atribuire
• asigurarea câștigării de către Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice, prin influența de care se bucurau membrii grupului infracțional organizat, prin furnizare de informații confidențiale privind licitațiile publice înainte de momentul publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini 
• obținerea, în mod preferential și fraudulos, de finanțări din bugetul national, prin intermediul suspectului Liviu Dragnea și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false și inexacte, bani care ulterior erau direcționați către Tel Drum SA
• folosirea Tel Drum SA ca entitate care facilita transferul sumelor de bani către alte societăți comerciale controlate de suspecți și către suspecți în mod direct

Abuzul în serviciu

„La proiectul de reabilitare a drumului județean DJ 701, societatea Tel Drum SA a fost desemnată câștigătoare a unei licitații publice, în condițiile în care au fost inserate condiții restrictive care dezavantajau firmele concurente. Astfel, a fost obținut un folos necuvenit pentru Tel Drum SA în valoare de 25.600.927 lei.”, se arată într-un comunicat DNA remis Q Magazine.
La proiectul de reabilitare a drumului județean DJ 506 au fost falsificate și înlocuite date din documentația necesară participării la licitație și a fost majorat artificial devizul. Societatea Tel Drum SA a fost desemnată câștigătoare a unei licitației publice, în condițiile în care au fost inserate condiții restrictive care dezavantajau firmele concurente. Astfel, a fost obținut un folos necuvenit pentru Tel Drum SA de 5.742.872,19 lei.
În legătură cu ambele proiecte de reabilitare a drumurilor, nu ar fi fost posibile comiterea infracțiunilor fără aportul persoanelor care scriptic erau reprezentanți ai societății comerciale Tel Drum SA, suspecții Neda Florea și Pitiș Petre.

Evaziunea fiscală

În realizarea obiectului său de activitate, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, Tel Drum ar fi folosit patru companii fantomă. Astfel,  Tel Drum SA nu a plătit suma de 774.790 lei reprezentând taxă pe valoare adăugată. Banii erau apoi transferați din conturile bancare ale Tel Drum SA în conturile bancare ale societăților cu comportament de tip fantomă, fiind retrase în numerar la scurt timp după transfer și restituite  persoanelor care le-au virat inițial.

În cauză s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor, până la concurența sumei de 32.118.589,51 lei, reprezentând suma foloaselor necuvenite și suma cu care s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale către stat, mai notează procurorii DNA.