“În contextul perchezițiilor recente, le oferim autorităților întregul nostru sprijin și cooperarea noastră pe durata acestui demers. Așa cum am demonstrat și în aprilie, suntem preocupați să respectăm legislația în vigoare și să promovăm cele mai bune practici, astfel că suntem transparenți și deschiși în fața procedurilor autorităților”, se arată marți într-un comunicat al MediaPro.
Marți, procurorii și polițiștii au efectuat percheziții la sediul MediaPro din Buftea și alte 66 de societăți comerciale, 11 persoane fiind reținute și urmând a fi duse în instanță cu propunere de arestare preventivă.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2009 — 2014, persoanele reținute au conceput și implementat mai multe circuite financiare în scopul fraudării bugetului de stat, precum și al spălării și reciclării sumelor de bani provenind din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, practicând în acest sens două moduri de operare.
Astfel, inculpații, în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale având ca obiect de activitate prestarea unor servicii în domeniul producțiilor media și de publicitate, au înregistrat în evidentele contabile ale societăților și au declarat organelor fiscale facturi de achiziții fictive, provenind de la 17 societăți comerciale cu comportament de tip “fantomă”, ce figurau cu obiect de activitate similar.
Ulterior, sumele reprezentând contravaloarea acestor achiziții erau transferate în conturile bancare ale societăților “fantomă”, de unde erau retrase în numerar de reprezentanții acestora, cu diferite justificări și predate în numerar celor care dispuseseră transferul acestora.
Un alt mod de operare consta în faptul că inculpații, în calitate de persoane fizice, au prestat în favoarea altor societăți comerciale din domeniul media mai multe servicii în domeniul producțiilor media și de publicitate, pentru care au emis mai multe facturi de achiziții fictive în numele mai multor societăți comerciale “fantomă”, încasând ulterior prin conturile acestora din urmă sumele virate de beneficiarii serviciilor, acestea fiind retrase în numerar și predate persoanelor fizice prestatoare, în fapt, ale serviciilor, realizându-se astfel “ascunderea” față de organele fiscale a veniturilor impozabile încasate.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la suma de 1.500.000 euro iar sumele supuse procesului de spălare a banilor se ridică la aproximativ 10.000.000 euro.
Leave a Reply
Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.
