Procurorii DIICOT, percheziții într-un dosar de contrabandă cu detergent din Ucraina

Procurorii DIICOT efectuează peste 30 de percheziții în municipiul București și alte șapte județe într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de comercializarea de detergent, introdus pe teritoriul țării prin sustragere de la controlul vamal.

• Raed Arafat, pus sub acuzare
• Cristian Pîrvulescu propune un prim-ministru cu profil neutru / independent sau „un guvern cu un grad ridicat de independență politică”
• Bolojan: Vom iniția discuții cu USR, UDMR și grupul minorităților, pentru a clarifica prin ce formulă ar putea funcționa un guvern minoritar
• Era Tim Cook se încheie. Apple va avea un nou CEO din toamnă
• Raed Arafat chemat la Parchetul Militar

Potrivit unui comunicat, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, pun în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Suceava, Ilfov, Ialomița, Iași, Botoșani, Vaslui, Galați și a municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu luna noiembrie 2024, pe raza județului Suceava, cinci suspecți au construit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat și alți suspecți, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale din comercializarea de detergent, introdus pe teritoriul țării prin sustragere de la controlul vamal. Astfel, până în luna iulie 2025, liderul, implicat activ pe linia aprovizionării cu mari cantități de detergent, produs preponderent în spațiul extracomunitar (Ucraina), a găsit și pus la dispoziția membrilor, locații care să întrunească condițiile de conspirativitate pentru preluarea și depozitarea detergentului și a identificat clienți care să achiziționeze cantitățile introduse în mod fraudulos pe teritoriul României”, se precizează în comunicat.

Procurorii spun că, în acest context, liderul a stabilit membrilor sarcini și modalități de lucru precise, precum predarea către clienți sau vânzarea directă, colectarea sumelor de bani rezultate în urma comercializării produselor de contrabandă și efectuarea plăților către furnizori.

Detergentul procurat de grupul infracțional organizat a fost vândut inclusiv în mai multe centre comerciale, fiind ambalat în recipiente de plastic sau cutii inscripționate cu numele unor mărci cunoscute, arată DIICOT.