Dosarul UCM Reşiţa – primul sacrificat

Este vorba despre Eugen Bogatu, director în cadrul Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, care a fost arestat, pentru 29 de zile, pe 10 ianuarie. În dosarul UCM Reşiţa, cei doi directori ai uzinei şi afaceristul libanez sunt, de asemenea, în arest, dar încătuşarea lui Bogatu este, de departe, episodul care a făcut cea mai mare vâlvă.
Motivul?Pe plan local, Eugen Bogatu este un personaj extrem de influent, cunoscut pentru afacerile bănoase pe care le întreprinde, dar şi pentru apropierea sa faţă de alte personaje pregnante din politică şi din fruntea unor instituţii publice. Eugen Bogatu a fost reţinut de procurorii DNA şi prezentat, în câteva ore, instanţei supreme cu propunerea de arestare preventivă.Potrivit unui comunicat remis de Direcţia NaţionalăAnticorupţie, preşedintele Consiliului de Administraţie şi directorul general de la SC UCM Reşiţa SA, Adrian Chebuţiu, şi directorul executiv al aceleiaşi societăţi, Adrian Coriolan Preda, sunt cercetaţi penal pentru evaziune fiscală, asociere în vederea săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi două infracţiuni de fals intelectual.De asemenea, cetăţeanul străin Said Baaklini, administrator al SC Libarom Agri SRL Bucureşti, este acuzat de evaziune fiscală, evaziune fiscală în forma tentativei şi  asociere în vederea săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
Din ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmite de procurori a rezultat că în data de 31 august 2010, în urma unei înţelegeri anterioare, SC UCM Reşiţa SA a emis o factură în valoare de 250 de milioane de euro plus TVA către SC Libarom Agri SRL Bucureşti, care a cumpărat de la uzina din Reşiţa patru motoare vechi, nefuncţionale, aflate pe stoc de peste 20 de ani. În realitate, cele patru motoare vechi valorau aproximativ cinci milioane de euro plus TVA, adică de 50 de ori mai puţin.Pentru a da o aparenţă de legalitate operaţiunii de vânzare la preţ supraevaluat, UCM Reşiţa SA a mai încheiat cu firma lui Said Baaklini trei contracte în valoare totală de 245 de milioane de euro plus TVA, care nu au la bază operaţiuni reale, susţin procurorii anticorupţie. În baza facturii supraevaluate, în luna sepxembrie 2010, Libarom Agri a şi cerut restituirea de la bugetul de stat a TVA-ului aferent facturii respective, adică suma de 253.749.507 de lei, echivalentul a 60 de milioane de euro.Procurorii au mai ajuns la concluzia că pe 26 noiembrie, în Portul Constanţa, marfa cumpărată de Libarom Agri Bucureşti de la uzina din Reşiţa a fost încărcată pe o navă având ca destinaţie Republica Guineea.  Exportul efectiv al mărfurilor (pentru care TVA la export este zero) a fost împiedicat de intervenţia Parchetului.Potrivit unor surse oficiale, în acest caz, directorul executiv al UCM Reşiţa, Adrian Preda, a spus procurorilor că impactul fiscal asupra bugetului de stat al tranzacţiei dintre Libarom Agri şi UCM Reşiţa era zero, deoarece suma pe care Libarom o avea de recuperat de la stat era compensată de taxa pe valoarea adăugată pe care ar fi trebuit să o achite celelalte trei firme implicate pentru tranzacţia cu cele patru motoare.Totodată, Preda a mai povestit că a fost sunat la un moment dat de Said Baaklini, care i l-a dat la telefon pe directorul ANCEX, Călin Radu Ancuţa, acesta solicitându-i o adresă din care să reiasă că cele patru motoare cumpărate de Libarom de la UCM Reşiţa urmau să fie folosite ca unităţi de generare a energiei electrice.
Mai mult, reprezentantul DNA a arătat că s-au obţinut autorizaţii de intercepxare a convorbirilor în ceea ce îl priveşte pe Banias.Colegii de partid s-au lepădat de BogatuDeşi este cunoscut drepx un personaj influent, cu multe relaţii sus-puse, Eugen Bogatu a rămas singur împotriva tuturor în momentul în care a primit mandat de arestare preventivă. În scurt timp, Mircea Banias, şeful său pe linie de partid în Organizaţia PD-L Constanţa, a anunţat că, în prima şedinţă de Birou Permanent Judeţean al PD-L, se va propune suspendarea din partid a lui Eugen Bogatu din calitatea de membru pe care o deţine încă din 2007, pe perioada cercetării penale. „Statutul partidului are prevederi foarte clare în asemenea cazuri.Domnul Bogatu este suspendat pe perioada cercetărilor, dânsul nu este condamnat, aşa că beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, iar noi vom aştepxa o decizie definitivă a instanţei", a declarat Mircea Banias pentru Q Magazine.Mai mult decât atât, Ioan Bălan, şeful Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, de asemenea membru PD-L, a declarat căBogatu va fi suspendat şi din funcţia de director al Direcţiei Domenii Portuare. „
Juriştii companiei vor stabili dacă, potrivit legii, Eugen Bogatu îşi va pierde postul definitiv sau va fi înlocuit doar pe perioada în care este cercetat penal", a spus Ioan Bălan, care a anunţat că, în cazul lui Bogatu, a fost găsit, în numai câteva ore, şi un înlocuitor: „În companie, orice director are un înlocuitor care îi preia atribuţiile în situaţii neprevăzute. În locul domnului Bogatu s-a instalat Suhani Sandu".Ioan Bălan a mai ţinut să precizeze, de asemenea, căBogatu este cercetat în dosarul rambursării ilegale de TVA în calitatea sa de om de afaceri, nu de reprezentant al CNAPMC, aşa că nu se pune problema unor măsuri disciplinare suplimentare, în acest caz fiind lăsată justiţia să îşi facă treaba.  Surse din cadrul DNA afimă că nici Ioan Bălan nu este complet străin de dosarul UCM Reşiţa, numele său apărând în rechizitoriu alături de cel al senatorului Banias.Bălan neagă cu vehemenţă o astfel de informaţie, declarând că a aflat din presă despre aceste speculaţii.O declaraţie asemănătoare a făcut şi Bogatu la o conferinţă de presă, înainte să fie arestat, la sfârşitul anului trecut, când a susţinut, sus şi tare, că nu îl cunoaşte pe libanezul Said Baaklini.
Bogatu a mai spus că nu a făcut niciodată afaceri cu Banias sau cu Bălan, dar a admis că pe senatorul PD-L îl cunoaşte bine, de peste 30 de ani.La rândul său, Mircea Banias a precizat că, în ciuda zvonurilor care circulă, el nu a făcut niciodată afaceri cu Eugen Bogatu. „Eu nu am fost niciodată partener de afaceri cu Bogatu şi, din câte ştiu, nici fratele meu, Emil Banias, deşi sunt zvonuri că şi numele său ar fi implicat în dosarul de la Reşiţa", a mai precizat Banias, care a adăugat că nu este la curent cu mersul anchetei: „Nu ştiu dacă voi mai fi citat în acest dosar pentru că pe mine nu mă ţine nimeni la curent cu mersul anchetei. 90% dintre informaţiile despre acest dosar le aflu din presă", a concluzionat senatorul PD-L. Două milioane de lei, serviciile de „consultanţă" Potrivit unor surse din interiorul anchetei, procurorii au informaţii căBogatu îl cunoaşte de mult timp pe Baaklini şi că rolul directorului APC în toată tranzacţia a fost găsirea unui vapor cu care să fie transportate motoarele. În plus, ar exista informaţii potrivit cărora Container Clearance Services, firmă la care Bogatu a fost administrator, ar fi făcut afaceri cu una dintre societăţile lui Said Baaklini, în urmă cu mai bine de doi ani. „
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează cercetări penale faţă de inculpatul Bogatu Eugen, director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa SA, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: favorizarea infractorului, trafic de influenţă şi infracţiunea de a intermedia şi de a înlesni efectuarea de operaţiuni comerciale de către un agent economic privat, dacă fapxa este de natură a-i aduce direct şi indirect foloase necuvenite, săvârşită de o persoană care, în virtutea funcţiei, are sarcina de a supraveghea şi controla un agent economic privat", se arată într-un document oficial redactat de procurori şi ajuns în posesia Q Magazine, în care mai este scris: „Said Baaklini a beneficiat de ajutorul inculpatului Bogatu Eugen care, în cursul lunii noiembrie 2010, în calitatea sa de director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul CNAPMC, i-a furnizat informaţii şi i-a acordat consultanţă inculpatului Said Baaklini referitor la procedurile vamale şi la modalităţile de a evita controalele autorităţilor legal învestite.Concret, Bogatu Eugen a luat toate măsurile necesare pentru asigurarea părăsirii teritoriului României, în cel mai scurt timp, de către mărfurile cumpărate de la UCM Reşiţa SA, în sensul angajării unui vas comercial pentru transportul mărfurilor în Republica Guineea şi al efectuării tuturor operaţiunilor şi demersurilor portuare necesare pentru ca mărfurile respective să părăsească urgent teritoriul României.De asemenea, Bogatu Eugen a pretins, în mod direct, de la inculpatul Said Baaklini suma de 2.000.000 de lei, atât pentru sine, cât şi pentru un operator portuar din Constanţa, în proporţii neprecizate, pentru a interveni pe lângă operatorul portuar respectiv şi pe lângă o agenţie de shipping, în scopul de a rezolva problema transportului mărfurilor.Influenţa asupra operatorului portuar rezidă din funcţia inculpatului Bogatu Eugen, aceea de preşedinte al Comisiei de acordare a licenţelor de operare în Portul Constanţa. În plus, acesta a făcut personal intervenţii pe lângă mai multe persoane pentru a se împiedica descărcarea mărfurilor de pe vas, în încercarea de a evita verificarea şi evaluarea acestora, astfel încât să nu poată fi constatate discrepanţele dintre mărfurile concret îmbarcate pe vas şi documentele comerciale ale acestora.
De asemenea, Bogatu Eugen a redactat împreună cu inculpatul Said Baaklini memorii, petiţii şi adrese de protest către ANCEX, Autoritatea Naţională a Vămilor, Compania MaritimăConstanţa, Punctul de Trecere a Frontierei Constanţa, CNAPM Constanţa SA, UMEX". Bugetar şi afacerist de top, în acelaşi timpNecazurile lui Bogatu au început în momentul în care, în baza unor informaţii, procurorii şi poliţiştii au efectuat percheziţii în Portul Sud Agigea, la două dintre societăţile la care fostul director este acţionar sau asociat.Procurorii DNA au ridicat mai multe documente din sediile celor două firme şi, în scurt timp, Eugen Bogatu era acuzat că a facilitat exportul motoarelor cumpărate de la UCM Reşi?a de afaceristul libanez Said Baaklini.Bogatu este, la nivel local, un personaj extrem de controversat, averea sa sporind considerabil în ultimii ani, perioadă în care, după ce a condus Vama Portului Constan?a, a fost numit la şefia Domeniilor Portuare. În paralel, Bogatu s-a ocupat şi de afacerile sale, deloc puţine la număr, în care este asociat cu alte personaje la fel de cunoscute.Aşa se face că directorul din port a ajuns să se mândrească cu o avere impresionantă care numără, printre altele, zeci de terenuri cu suprafe?e de până la 2.344 de metri pătra?i, dar şi cu mai multe imobile.
Gurile rele susţin că fostul vameş ar deţine un cartier întreg în Eforie Sud, din care fac parte atât sanatoriul balnear privat Vraja Mării, cât şi mai multe spaţii de cazare de categorie superioară, reunite sub numele de Flacăra.Oficial, potrivit declaraţiei de avere completată în luna sepxembrie a anului 2010, Eugen Bogatu deţine nouă terenuri intravilane în Băile Tuşnad, Eforie Sud, Năvodari şi Murighiol, dar şi un teren agricol în Babadag.Din aceeaşi declaraţie reiese căBogatu are opx locuinţe, în Constanţa, Bucureşti, Sinaia şi Eforie Nord, patru dintre ele fiind achiziţionate în anul 2009.Bogatu a avut grijă să îşi pună şi ceva bani deoparte, pentru zile negre, aşa că are pe numele său cinci conturi în lei şi în valută, iar alte opx conturi sunt deschise pe numele membrilor familie sale.Frăţia vameşilorBogatu este cunoscut pentru legăturile pe care le are cu alte personaje cu putere financiară şi cu influenţă.
Surse din anturajul său afirmă că acesta este prieten cu milionarul de top Adolf Bâclea, de la care ar fi împrumutat, în ultimii cinci ani, peste 1.000.000 de lei, 200.000 de euro şi 800.000 de dolari.Pe de altă parte, în Constanţa se vorbeşte şi despre o aşa-zisă frăţie a vameşilor, din care face parte Bogatu alături de alţi afacerişti cu influenţă care au lucrat în sistem şi care, potrivit unor surse, ar fi, de asemenea, implicaţi în dosarul UCM Reşiţa, în calitate de parteneri de afaceri ai lui Bogatu.Până şi cel mai abil observator ar pierde şirul firmelor cu care, de-a lungul timpului, Eugen Bogatu a avut tangenţe.Oficial, în acest moment, acesta controlează: Comat-Met SA, Almaclima SA, Venid&CO, Dolce Vita Administrare, Turnuri SRL, Deluxe Construct şi Alma Hollyday SRL.
De asemenea, este administratorul a două dintre afaceri (Comat-Met SA şi Alma Hollyday). În plus, de-a lungul timpului, Bogatu a administrat Container Clearance Services, societate care se află în atenţia DNA în dosarul UMC Reşiţa. În prezent, potrivit datelor furnizate de baza de date a Registrului Comerţului, firma este deţinută de mai mulţi apropiaţi ai lui Bogatu, printre care Marius Făinărea, şi este administrată de Aurelian Cătălin Pilcă, cel mai probabil, rudă de sânge cu Alin Pilcă, fostul şef al Regionalei Vamale Constanţa (membru PD-L), partener tradiţional de afaceri al lui Bogatu.Această legătură ar putea confirma un alt zvon care circulă de mai multe zile, potrivit căruia în dosarul în care a fost arestat Bogatu vor urma şi alte reţineri în rândul unor foşti vameşi.De asemenea, tot potrivit unor surse, în dosar urmează să fie audiat şi Emil Banias, fratele senatorului PD-L Constanţa, care de?ine, şi el, o funcţie de conducere în Port.Un alt partener de afaceri (prin intermediari) şi prieten apropiat al lui Bogatu este Iulian Teşeleanu, fostul şef al Vamei Constanţa Sud-Agigea, care a fost anul trecut „expulzat din sistem", în urma dosarului „tona de cocaină". În timp ce fiul său a lucrat în sistemul public, tatăl lui Teşeleanu, Dumitru, a devenit un afacerist de top, el deţinând aproape 20 de firme, majoritatea din grupul Alma.Bătrânul Teşeleanu este partener de afaceri cu acelaşi Marius Făinărea, dar şi cu Eugen Bogatu şi Aurelian Cătălin Pilcă. În plus, potrivit unor surse, Dumitru Teşeleanu a mai făcut afaceri cu Lucian Orban şi cu Anca Daniela Ruşanu, nimeni alta decât soţia liderului liberal Dan Radu Ruşanu.