Oligarhul înșelat

O investigație Whale Hunting publicată anul acesta dezvăluie modul în care Benjamin Mauerberger – fugar internațional și arhitect al unei fraude financiare, estimate la 1,5 miliarde de dolari – a reușit să pătrundă în proiectele luxosului lanț hotelier Aman și în proiectele imobiliare de elită din Dubai, Bangkok și New York.

• Oligarhul înșelat
• Lumea are primul ei trilionar
• USR nu susține guvernul Tomac
• Kaja Kallas’s false apartheid remarks add fuel to antisemitism fire in Europe-top european Rabbi
• Kaja Kallas generează un nou scandal. Un cunoscut rabin o acuză pe șefa diplomației europene că declarațiile sale false alimentează flăcările antisemitismului

La 11 februarie 2026, în inima Dubai International Financial Centre (DIFC) – zona liberă, care găzduiește cele mai puternice bănci, fonduri și firme de avocatură din Orientul Mijlociu – imperiul Aman, patronat de magnatul rus Vladislav Doroni, își prezenta cu fast proiectul de 1,9 miliarde de dolari: Janu Dubai. Sub luminile turnurilor de sticlă, miliardari, oficiali și brokeri de top sărbătoreau lansarea.

Printre invitați, se afla și echipa Sotheby’s International Realty, condusă de George Azar, firmă care tocmai obținuse drepturile exclusive de comercializare pentru 57 dintre cele mai scumpe apartamente de pe planetă.

În culise, însă, se desfășura o operațiune discretă: ștergerea urmelor unui investitor devenit brusc toxic. Numele lui: Benjamin Mauerberger. Un sud-african de 47 de ani, cunoscut în cercurile de elită sub pseudonimul „Ben Smith” și desemnat de Biroul Central de Investigații din Thailanda (CIB) drept fugar căutat pentru fraudă și pentru spălare de bani. Thailanda emisese deja o Notificare Roșie Interpol pentru arestarea sa.

Benjamin Mauerberger

Aceste acțiuni au atras atenția asupra Dubaiului, unde Mauerberger locuia de luni de zile, încercând să se legitimeze ca investitor imobiliar de top. Cu doar câteva zile înainte de lansare Janu Dubai, super-iahtul său Wanderlust, evaluat la 100 de milioane de dolari, părăsise Abu Dhabi și își oprise transponderul, dispărând în Oceanul Indian.

ESCROCUL ȘI CHINEZII

Rețeaua lui Mauerberger a început în Cambodgia, unde escrocherii derulate de mafia chineză generau sute de milioane de dolari prin fraude de tip „pigbutchering”. Victimele – pensionari americani, investitori asiatici, angajați europeni – erau jefuite online, în timp ce operatorii erau ei înșiși victime ale traficului de persoane, forțați să lucreze sub amenințarea violenței.

BIC Bank, instituția financiară a rețelei, procesa până la 60 de milioane de dolari pe zi. Pentru a transforma aceste sume în capital „curat”, Mauerberger a folosit Singapore, prin Capital Asia Investments (CAI), un administrator de fonduri autorizat, dar utilizat ca paravan pentru politicieni corupți și pentru grupări criminale.

CAI a mascat tranzacții, a deținut acțiuni în numele unor senatori thailandezi și a finanțat achiziții strategice, inclusiv o participație de 20% în compania energetică Bangchak – poziționată să exploateze rezerve de petrol și de gaze de 300 de miliarde de dolari în Golful Thailandei. 

În paralel, Mauerberger a preluat în secret casa de brokeraj Finansia Syrus, folosind un împrumut structurat astfel încât CAI să poată prelua controlul oricând. Apoi, a integrat Finansia cu KuCoin, bursă descrisă de Departamentul de Justiție al SUA ca parte a unei conspirații globale de spălare de bani. Prin această fuziune, rețeaua a obținut exact ce îi lipsea: o instituție financiară autorizată și o platformă crypto prin care miliardele provenite din escrocherii puteau fi convertite în bani reali.

DE LA CLIENT LA INVESTITOR

În timp ce rețeaua se extindea în Thailanda, în Singapore și în Cambodgia, Mauerberger își construia o nouă identitate în ecosistemul lanțului Aman. 

În 2023, a cumpărat două etaje în Aman Nai Lert Bangkok, atrăgând atenția lui Vladislav Doronin. În aceeași perioadă, Aman New York – proiectul de 1,65 de miliarde de dolari din Crown Building – era salvat de la colaps de Jonathan Goldstein și de Cain International, care au oferit sute de milioane ca finanțare. 

Vladislav Doronin este un om de afaceri de origine rusă, dezvoltator imobiliar și colecționar de artă. Este proprietarul și președintele Aman Resorts, președinte și director general al OKO Group și co-fondator al Capital Group, cu sediul la Moscova.

Relația dintre Cain și Doronin s-a adâncit, culminând cu preluarea proiectului One Beverly Hills, evaluat la 4,3 miliarde de dolari. 

În 2022, Cain și Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite au injectat 900 de milioane de dolari în Aman, evaluând brandul la 3 miliarde.

În acest context, Mauerberger a trecut de la statutul de client la cel de investitor din umbră. În 2024, a cumpărat un apartament în Aman New York pentru 21 de milioane de dolari, printr-o companie fantomă apropiată de soția sa. 

SEIF PENTRU MILIARDE ILICITE

La sfârșitul lui 2024, Mauerberger avea o problemă: deținea miliarde de dolari în capital ilicit și avea nevoie de un loc unde să-i depoziteze. Dubaiul, cu piața imobiliară în plină expansiune, oferea seiful ideal. Aici, a găsit un aliat esențial în George Azar, șeful Sotheby’s International Realty în Marea Britanie și în EAU. Azar, aflat sub presiune în Marea Britanie din cauza unor proceduri de insolvență, i-a deschis ușile către H&H Development, titanul imobiliar cofondat de ministrul de stat pentru afaceri financiare al emiratelor.

Prin CAI Optimum Fund VCC, un vehicul care permite anonimat total, Mauerberger a devenit investitor în Alia Developments, companie care deține proiectul Janu Dubai. 

Structura VCC și companiile din Insulele Virgine Britanice i-au oferit camuflajul perfect. 

Abia după dezvăluirile Whale Hun-ting, în septembrie 2025, participația a fost transferată către o altă companie fantomă, Global Alia Holdings.

La petrecerea de lansare din februarie 2026, președintele H&H, Shahab Lutfi, a declarat pentru Bloomberg că partea hotelieră a proiectului fusese vândută unui „fond de investiții asiatic”, refuzând să dea nume. În realitate, investigațiile arătau că structura financiară fusese construită pentru a ascunde implicarea unui fugar internațional.

Între timp, Mauerberger locuia între Dubai și Bangkok. Când anchetele din Thailanda au început, în octombrie, a fugit în Orientul Mijlociu și s-a stabilit la Eden House, un alt proiect H&H, cu iahtul Wanderlust ancorat în apropiere.

MANDATE DE ARESTARE

La câteva zile după lansarea Janu Dubai, autoritățile din Singapore au arestat doi directori CAI, confiscând active în valoare de 124 de milioane de dolari. În același timp, Thailanda a emis mandate de arestare pentru Mauerberger și pentru soția sa, iar iahtul Wanderlust a dispărut complet din Golf.

Presiunea a atins apogeul când CIB Thailanda a emis mandate suplimentare pentru cei doi, sub acuzația de fraudă și de spălare de bani în valoare de peste un miliard de baht (31,8 milioane de dolari). 

Mandatele descriu o schemă masivă de investiții frauduloase în imobiliare, în energie și în aviație privată.

Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul a confirmat că aceste acțiuni fac parte dintr-o campanie na-țională de combatere a capitalului gri și a rețelelor transnaționale de escroci.

În paralel, Mauerberger este investigat și de Departamentul de Securitate Internă al SUA (DHS). 

La sfârșitul lui 2025, operațiunile sale au fost menționate explicit în Dismantle Foreign Scam Syndicates Act, un proiect de lege al Congresului SUA.

În consiliile PIF și Cain International, panica a crescut. Acționarii au cerut explicații privind structurile de proprietate ale proiectelor Aman din Dubai, din Maldive și din Japonia.

Chartered Group, dezvoltatorul Aman Niseko, a recunoscut că l-a întâlnit pe Mauerberger prin intermediul Aman, iar surse indică implicarea lui și în Aman Maldives.

Pentru celebrul lanț hotelier, legătura este devastatoare. Brandul, susținut financiar de PIF, de Cain și de Ares Management – instituții care acționează ca un scut financiar global – se trezește prins într-un foc încrucișat geopolitic.

Pe măsură ce forțele de ordine se apropie, Aman se confruntă cu o criză existențială: Cum a ajuns un brand evaluat la 3 miliarde de dolari să fie penetrat de un arhitect global al spălării de bani? Dar mai ales cum a putut fi înșelat un oligarh experimentat ca Doronin?