Un consilier superior din ANAF, reţinut pentru trafic de influenţă

Potrivit unui comunicat, procurorii din cadrul Direcţia Naţională
Anticorupţie (DNA) îi cercetează pe Marius Cătălin Stăncescu, avocat în Baroul Bucureşti şi consultant financiar, şi pe Nicolae Dan Gavrilă, consilier superior în cadrul Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia GeneralăCoordonare Inspecţie Fiscală, acuzaţi de trei infracţiuni de trafic de influenţă în formă continuată.Din ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a reieşit că, în perioada 2007-2008, Nicolae-Adrian Gavrilă, în calitate de consilier în cadrul ANAF, a primit de la un denunţător suma de 120.000 de euro pentru a interveni pe lângă factori de decizie din cadrul ANAF asupra cărora avea influenţă, pentru a nu se recurge la blocarea conturilor firmei la care denunţătorul era acţionar.Exista riscul blocării conturilor de către ANAF din cauza neplăţii TVA la termen, către stat.Totodată, în cursul anului 2008 Gavrilă a pretins de la acelaşi denunţător suma de 400.000 de euro pentru a interveni pe lângă o persoană cu funcţie de conducere la Administraţia Naţională a Vămilor (ANV), pe lângă care  lăsase să creadă că are influenţă, astfel încât să fie efectuat transferul unei cantităţi de 960 de tone de tutun din România în Italia, fără plata accizelor aferente.
Mai mult, în noiembrie 2010, consilierul a pretins suma de 200.000 de euro pentru a interveni pe lângă aceeaşi persoană cu funcţie de conducere la Administraţia Naţională a Vămilor în vederea ridicării sechestrului de pe tutunul aflat în porturile Constanţa şi Giurgiu.Pe de altă parte, în luna august 2009, avocatul Marius Cătălin Stăncescu a primit de la acelaşi denunţător suma de 50.000 de euro, prin intermediul prin intermediul S.C.AMERISCO ENTERPRISES LTD – societate de tip off shore – pentru a interveni pe lângă comisari din cadrul Gărzii Financiare – Comisariatul General, pe lângă care a lăsat să se creadă că are influenţă, pentru a nu se constata, cu prilejul unei verificări la firma la care denunţătorul era acţionar, fapxe de evaziune fiscală şi de contrabandă. În cursul lunii noiembrie 2010, avocatul i-a cerut denunţătorului suma de 30.000 de euro din care a primit suma de 21.000 de euro pentru a interveni pe lângă comisari din cadrul Gărzii Financiare – Comisariatul General, pe lângă care a lăsat să se creadă că are influenţă, pentru a nu fi constatate, cu prilejul verificărilor aflate în curs, fapxe de evaziune fiscală şi de contrabandă la firma la care acesta era acţionar denunţătorul.  De asemenea, Marius Stăncescu a accepxat promisiunea denunţătorului ca prin intermediul său să se remită suma de 1.000.000 de euro unei persoane din conducerea ANAF, pretinzând pentru sine, în contul intervenţiei, un procentaj de 10%. În schimb, denunţătorul urma să înfiinţeze o fabrică de ţigarete care să funcţioneze clandestin, ferită de controalele ANAF, spun procurorii anticorupţie.Cei doi au fost reţinuţi miercuri pentru 24 de ore şi au fost prezentaţi Curţii de Apel Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă.