Suma record recuperată de statul român din SUA

ANABI a recuperat aproximativ 6 milioane de lei din SUA într-un dosar de evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat, potrivit unui anunț făcut de instituție.

• AFT, companie românească, arată cum putea fi interceptată drona care a explodat în Portul Constanța. MApN are sistemul care ne-ar putea apăra aici, dar îl ignoră, preferând să dea banii altor state
• Guvernul României: Ucrainenii au pierdut controlul asupra a patru drone. Una dintre ele este cea care a explodat în Portul Constanța
• În România, contrabanda cu țigări și produsele contrafăcute ajung la 6,9% și generează pierderi de 324 milioane euro
• Primul vaccin creat de inteligența artificială
• SANADOR: Ordinul pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative poate restrânge accesul pacienților la servicii medicale esențiale

Recuperare

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a încasat aproximativ 6 milioane de lei (1,225,465 USD), transferați de către Departamentul de Justiție al SUA. 

Banii au fost recuperați ca urmare a unei petiții civile (petition for remission) formulate de ANABI și reprezintă veniturile integrale nete obținute de autoritățile SUA după valorificarea mai multor bunuri confiscate.

Suma urmează a fi transferată către Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea recuperării prejudiciului și acoperirii ordinului de confiscare dispuse într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție și soluționat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție, în 2019. 

Recuperarea sumei de bani este rezultatul cooperării directe și eficiente între structurile de specialitate din cadrul Ministerului Justiției (Autoritatea Centrală – Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară, respectiv ANABI) și Departamentul de Justiție al SUA (Criminal Division’s Office of International Affairs; the Money Laundering and Asset Recovery Section). La realizarea demersului, ANABI a cooperat și cu Direcția generală executări silite cazuri speciale, din cadrul ANAF.

Rolul justiției americane

Departamentul de Justiție american a anunțat la 26 august că peste 1,2 milioane de dolari reținuți într-un caz internațional de fraudă fiscală și spălare de bani vor fi returnați guvernului României. Fondurile sunt veniturile obținute prin vânzarea unor proprietăți situate în statul Washington deținute de Diana și Radu Nemeș, extrădați în România la cererea guvernului român.

Potrivit înregistrărilor depuse la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Vest din Washington, în 2012, autoritățile române au cerut Statelor Unite să-i extrădeze pe Radu și Diana Nemes în România pentru a fi acuzați de evaziune fiscală și participare la un grup infracțional organizat. Acuzațiile au susținut că cei doi au executat o schemă pentru a evita taxele românești pe motorina importată, susținând că combustibilul este de calitate inferioară celui industrial și maritim.

Venitul neimpozit din vânzarea motorinei de valoare mai mare a fost spălat printr-un număr de conturi bancare și companii-fantomă controlate de familia Nemeș.

Mandatele de arestare pentru cei doi au fost emise în România în iulie 2012. Cu puțin timp înainte de eliberarea acestor mandate, nemesii Diana și Radu Nemeș părăsiseră România și locuiau în apropiere de Yelm, Washington, pe o proprietate cu un sistem de buncăre elaborat.

După arestarea lor în Statele Unite, cuplul a acceptat să fie returnat în România la începutul anului 2014. Activele din Statele Unite ale celor doi au fost confiscate, inclusiv proprietățile fiind vândute ca parte a procesului de confiscare.

Veniturile din acea vânzare, 1.225.465 USD, sunt returnate printr-o petiție de remitere către guvernul României ca recuperare pentru frauda fiscală.

Schema generală de fraudă fiscală a dus la o pierdere de 58,677 milioane USD pentru guvernul român. Cazul este tratat de procurorul adjunct al Statelor Unite Jehiel Baer din districtul de vest al Washingtonului, în cooperare cu Biroul pentru Afaceri Internaționale (OIA) al Diviziei Penale și Secțiunea de Spălare a Banilor și Recuperare a Activelor (MLARS).

Istoric

Diana şi Radu Nemeş au fost daţi în urmărire internaţională la data de 26 iulie 2012, în baza mandatelor de arestare preventivă emise de Curtea de Apel Bucureşti, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat. La 10 iulie 2012, procurorii DNA au reţinut mai multe multe persoane, printre care Viorel Comăniţă – fostul şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor şi Florin Dan Secăreanu – fostul şef al DGIPI Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală în care erau anchetaţi soţii Nemeş şi Codruţ Marta – fostul şef de cabinet al lui Sorin Blejnar.

Potrivit anchetatorilor, aceştia fac parte dintr-o grupare infracţională, care a pus la punct un amplu mecanism evazionist ce vizează sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piaţa internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare.

În această modalitate, potrivit DNA, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 15,2 milioane euro, reprezentând accize şi TVA neachitate.