Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor s-a autosesizat pentru că DD a mers cu şapte saci de bani prin oraş, saci în care erau 1,8 milioane de euro.
Legal, nu se permit plăţi în numerar atât de mari într-o singură zi, potrivit România TV.
Dan Diaconescu este cercetat pentru spălare de bani în urma autosesizării Oficiului pentru Prevenirea Spălării Banilor.
10.000 de lei, atât are voie să plătească în numerar, într-o singură zi, o persoană juridică. Astfel, Dan Diaconescu le-a atras atenţia celor de la Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor cu suma de 1,8 milioane de euro.
DD a atras atenţia şi ANAF, prin direcţia pentru controlul marilor averi, pentru că Diaconescu deţine mai multe firme cu datorii la stat, dar a scos 1,8 milioane de la bancă.
Nici Parchetul General nu stă cu mâinile în san, după ce şeful de la Privatizări a depus o plângere penală împotriva lui Diaconescu. Acesta îl acuză pe patronul OTV că a adus documente false la licitaţia pentru Oltchim şi a încercat să-şi atribuie pe nedrept titlul de câştigător al privatizării Oltchim.
Leave a Reply
Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.
