Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a precizat joi că nu există la Parchet un dosar privind dezvăluirile din scandal de evaziune fiscală Panama Papers, însă sunt primite săptămânal sesizări din partea Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) despre posibile fapte de spălare de bani.
“Nu avem un dosar privind cazul Panama Papers, prin prisma faptului că noi nu avem ca atare o clasificare a dosarelor după locul în care se întâmplă aceste tranzacții suspecte, respectiv după bănci, off-shore-uri etc. Noi avem o evidență după numele persoanelor, respectiv al societăților implicate în cauză suspectate de a fi comis fapte de spălare de bani”, a menționat Licu.
El a explicat că ONPCSB trimite informări Parchetului privind eventuale infracțiuni de spălare de bani, care sunt analizate de procurori.
“Am primit asemenea sesizări de la Oficiu, primim săptămânal informări cu privire la posibile fapte de spălare de bani. Aceste sesizări sunt examinate și, în funcție de competență, sunt trimise Parchetelor competente să instrumenteze cauza — cele mai multe ajung la DIICOT”, a arătat Bogdan Licu.
Leave a Reply
Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.
