În total, zece persoane au fost reţinute în total în dosarul Petromservice

Potrivit unui comunicat a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore pentru Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Ţurcan, Gheorghe Şupeală, Sorin Mihai, Mihai Viorel Râmboacă, Răzvan Florin Râmboacă, Zizi Anagnostopol, Daniela Braşoveanu şi Ioan Bohâlţeanu. Cei zece sunt cercetaţi pentru delapidare, complicitate la delapidare şi spălare de bani, în legătură cu falimentarea controlată a SC Petromservice SA, spun anchetatorii.
De asemenea, Rino Graziano Raicovich este cercetat în acelaşi dosar, însă procurorii au luat în cazul lui măsura obligării de a nu părăsi ţara.
Din probele strânse de procurori reiese că falimentarea controlată a SC Petromservice SA “a condus la prejudicierea societăţii cu suma de 83.163.165 de euro şi afectarea a 72.000 membri ai Asociaţiei Salariaţilor, care în calitate de acţionari minoritari, nu au mai putut încasa dividendele, datorită activităţilor frauduloase de diminuare  semnificativă a valorii acţiunilor”, se arată în comunicatul Parchetului General.
De asemenea, potrivit sursei citate, probele procurorurilor arată că falimentarea controlată a Petromservice a produs, indirect un prejudiciu pentru bugetul de stat de aproximativ 98 de milioane de euro.
Datele anchetei arată că actele materiale prejudiciabile s-au realizat prin cumpărarea, în perioada 2008 – 2009, cu banii Petromservice, a unor acţiuni   supraevaluate de mai multe zeci de ori, aparţinând unor societăţi comerciale şi transferarea frauduloasă şi controlată a banilor obţinuţi pentru a ascunde identitatea beneficiarului real.
Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au decis să pună sechestru asigurator asupra a aproximativ 81 imobile (aproximativ 46 terenuri intravilane şi extravilane, 5 apartamente, clădiri cu destinaţie de hotel, restaurante, alte spaţii comerciale, un bloc de 8 etaje, autoturisme, ambarcaţiuni, conturi bancare) în vederea recuperării prejudiciului.
Totodată, au fost făcute inclusiv cereri de asistenţă judiciară internaţională (comisii rogatorii), al căror rezultat a fost comunicat în cursul lunii octombrie 2011. Rezultatele comisiilor rogatorii au relevat, potrivit procurorilor, că, în unele situaţii, revânzarea acţiunilor a avut loc după trei zile, iar preţul achitat de SC Petromservice SA a fost de peste 50 de ori mai mare decât preţul plătit. Având în vedere că valoarea la bursă a unei acţiuni reprezintă valoarea de piaţă a acesteia, iar informaţia este publică şi orice persoană interesată poate achiziţiona titlul de valoare la acest preţ, diferenţa dintre preţul plătit de Petromservice şi valoarea de bursă a acţiunilor, în cuantum de 83.163.165 de euro, reprezintă prejudiciul produs societăţii şi, indirect, acţionarilor minoritari, precum şi bugetului consolidat al statului, în calitate de creditor al acesteia, susţin anchetatorii.
Aceştia afirmă că, ulterior tranzacţiilor, banii erau transferaţi prin operaţiuni de tip carusel, iar în cadrul acestora aceleaşi sume au fost reciclate de mai multe ori pentru a da aparenţa unor tranzacţii distincte. În alte situaţii, aceeaşi sumă a fost transferată de cinci ori prin conturile aceloraşi societăţi, în decurs de o lună, pentru a crea impresia că s-au efectuat cinci plăţi diferite, potrivit aceleiaşi surse.
Cercetările au fost efectuate cu sprijinul tehnic şi operativ al Serviciului Român de Informaţii, şi al ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.