Industria britanică a banilor murdari, expusă de o echipă de jurnaliști

La începutul anului 2020, în timp ce lumea era cuprinsă de o pandemie mortală, o echipă de jurnaliști de la International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) investiga conturile a sute de companii de tip shell, depuse la Companies House, biroul de înregistrare a companiilor din Regatul Unit. Această incursiune în date publice a făcut parte din ancheta ICIJ și din investigația FinCEN Files inițiată de BuzzFeed News, care a expus modul în care unele dintre cele mai mari bănci ale lumii se aflau în centrul unei industrii extinse de spălare a banilor la nivel mondial, informează International Consortium of Investigative Journalism.

• Iran nu crede „nici în cuvintele, nici în promisiunile” SUA
• Putin are acum confirmarea: Raportul tehnic a stabilit că drona de la Galați era rusească
• În aceeași săptămână în care Polonia a semnat 29 de contracte de apărare cu propria industrie națională, România a semnat cu un singur furnizor german și a respins singurul proiect fabricat în țară
• 30% dintre români cred că 2026 va fi mai dificil decât 2025
• Devastarea Parisului. Marcela Feraru: Majoritatea sunt din imigrația sudică. Îți vine să votezi Marine le Pen

Rapoartele a peste 100 de parteneri mass-media au dezvăluit cum au circulat trilioane de dolari din conturi suspecte prin bănci, uneori cu ani înainte ca băncile să fi informat Rețeaua de Sancționare a Infracțiunilor Financiare (Financial Crimes Enforcement Network) a Trezoreriei SUA, cunoscută sub numele de FinCEN.

Povestea din Marea Britanie s-a referit la două tipuri de companii – parteneriate cu răspundere limitată (LLP) și parteneriate limitate (LP) – care sunt populare pentru cei care se ocupă de spălarea banilor, deoarece oferă un grad de anonimat prețuit de furnizorii de bani negri. Aceste LLP și LP-uri sunt înființate de agențiile care ajută la înregistrarea companiilor dubioase și la depunerea documentelor necesare la arhivarul britanic.

În fiecare an, peste 600.000 de companii noi sunt formate și înregistrate în Marea Britanie și peste patru milioane de companii sunt active în registru. Echipa de la ICIJ și-a început ancheta analizând rapoartele confidențiale de activitate suspectă din centrul anchetei FinCEN Files și a eliminat toate companiile LLP și LP din date. Apoi, folosindu-se de adrese, au descoperit că peste 3.000 de locații se potrivesc cu numele companiilor înregistrate în Marea Britanie.

Echipa a petrecut luni de zile verificând mii de conturi ale rapoartelor anuale, precum și datele publice accesibile pe site-ul Companies House și au notat numele, care au apărut iar și iar în conturi. În cele din urmă, tiparele au început să apară. Aceleași nume au apărut din nou și din nou, Ali Moulaye, un dentist leton care locuiește în Belgia, a semnat zeci de conturi false, la fel ca Dmitrijs Krasko și mulți alții. Atât Krasko, cât și Moulaye au negat săvârșirea vreunei infracțiuni.

Prin compararea și compilarea semnăturilor de pe documente, echipa a reușit să încadreze companiile în grupuri și să identifice agențiile de formare specifice din centrul fiecărui grup. O întreagă industrie era înființată în jurul administrării acestor LLP și LP care, în cele din urmă, permitea infractorilor să spele banii murdari prin sistemul financiar al Regatului Unit.

Odată ce echipa a stabilit grupul companiilor de tip shell, a trecut la pasul următor: convertirea veniturilor și a cheltuielilor în dolari și compararea acestora cu transferurile bancare pe care companiile le-au depus și le-au primit în perioada respectivă de timp.

În cele din urmă, s-au descoperit 4.5 miliarde de dolari din venituri și cheltuieli nedeclarate între 2012 și 2017, de la sute de companii, care au fost semnalate ca fiind implicate în „activitate suspectă” de către unele dintre cele mai mari bănci ale lumii către autoritățile americane.

În 2019, Comitetul de Trezorerie din Marea Britanie a declarat că 90 de miliarde de lire sterline (aproximativ 120 de miliarde de dolari) circulă anual în Londra în fonduri ilicite.

Din punct de vedere istoric, aplicarea regulilor a fost laxă. În 2018, Kevin Brewer a devenit prima persoană urmărită penal cu succes pentru furnizarea de informații false către Companies House, după ce a înființat o companie pe numele fostului secretar de afaceri Vince Cable și l-a numit director fără știrea sa. Ulterior, Brewer a pledat vinovat de acuzații și a fost obligat să plătească amenzi și costuri de 12.000 de lire sterline.

Cu toate acestea, din 2018, au existat doar cinci urmăriri penale pentru furnizarea de informații false, în ciuda dovezilor copleșitoare că în Companies House există numeroase dosare false.