Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, reținuți pentru 24 de ore de procurorii DIICOT

ORA 21.09 Notarul Andreea Cosma, la Antena 3: „Mi-au adus la conuștință calitate de suspect în legătură cu activitatea mea de notar public. Acuzația este că am efectuat acte de apartamentare la Blocul 3. În legătură cu promisiunile de vânzare le-am pus la dispoziție un tabel, și tabelul cu contractele de vânzare circa 200, le-am explicat că în cazul biroului meu nu s-a anulat nici o promisiune, dar acuzația este legată de actul de apartamentare. Le-am explicat că actul de apartamentare este operațiune de împărțire în apartamente. (..) Practic apartamentarea pleacă de la cadastru, mie mi se pune un act de autoritate publică cu care noi notarii iau protcol și însemnăm.  (…) În ceea ce mă privește, la mine s-au semnat doar 59 de promisiuni de vânzre din 2000…S-a putut promite la mai mulți, dar s-a putut vinde doar la unul singur. Și în momentul ăla au rămas păgubiți. Notarii nu au de unde să știe de promisiuni. La mine totul e în legătură cu promisiune cu vânzare. Acuzația este vis a vis de actul de apartamentare, nu de promisiuni.”

• Tomac, desemnat pentru a-i face partid lui Nicușor Dan? Care sunt reacțiile partidelor
• Prin desemnarea lui Tomac, Nicușor Dan a încălcat Constituția. Ce-a spus CCR
• Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze guvernul
• Unde mai spionează China
• CCR a decis: Ordonanța SAFE este constituțională. Conflictul constituțional Parlament-Guvern pe SAFE se judecă în 10 iunie

UPDATE ORA 20.35 Pe lângă Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorba, ar mai fi fost reținuți și Gheorghe Emanuel Poștoacă, unul dintre asociații NORDIS și angajați ai acestora, Vasile Gabriela, Matei Cristian, Răileanu Sanda, Poștoaca Florin, susțin surse G4Media.ro

ORA 20.21 Laura Vicol ar fi refuzat să dea declarații în fața procurorilor și s-ar fi prevalat de dreptul la tăcere, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate anchetei.

ORA 20.03 La sediul DIICOT a sosit duba poliției care ar urma să-i transporte pe cei doi în arest.

ORA 19.37 Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost reținuți de procurorii DIICOT, au declarat pentru G4media.ro surse apropiate anchetei.

Știrea inițială Avocata Laura Vicol și soțul ei, afaceristul Vladimir Ciorbă, au fost reținuți pentru 24 de ore de procurorii DIICOT. Acuzațiile ce li se aduc celor doi sunt de grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune și rambursări nelegale de la buget.

DIICOT a anunțat în această dimineață că sunt vizați 72 de supecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice). În comunicatul transmis se arăta că investigațiile de până acum au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere.

Astfel s-a pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.

Potrivit DIICOT, actele de urmărire penală au condus la constatarea că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

„Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro”, precizează DIICOT.