Procurorii pentru combaterea crimei organizate au efectuat, marţi, raiduri la birourile firmei Mossack Fonseca. Ei căută dovezi privind desfăşurarea unor activităţi de spălare de bani şi de finanţare a terorismului, în urma unei scurgeri de informaţii care a generat scandalul Dosarele Panama, potrivit Mediafax.
Ofiţeri de poliţie au format un cordon în jurul birourilor, în timp ce procurorii căutau documente, informează site-ul publicaţiei The Guardian.
Procuratura a anunţat că scopul raidurilor este de a găsi documente aflate în legătură cu informaţiile publicate în presă, potrivit cărora firma ar fi fost folosită pentru acţiuni ilicite.
Firma Mossack Fonseca a comunicat faptul că nu a defăşurat activităţi ilegale, anunţând că doar a creat conturi financiare offshore şi societăţi-paravan anonime pentru clienţi şi că nu are nicio implicare în modul în care acele conturi au fost utilizate.
Peste 11 milioane de documente, care dovedesc acţiuni întreprinse de oameni bogaţi şi celebri, precum ascunderea averilor, spălarea de bani, evitarea sancţiunilor ori a taxelor, au fost făcute publice în urma unei scurgeri de documente interne ale firmei panameze de avocatură Mossack Fonseca.
Leave a Reply
Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.
