Plătiți de stat ca să fure: un senator și angajați de la Finanțe ajutau evazioniști

Liderul rețelei, un parlamentar român!

Senatorul de Giurgiu Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele acestuia sunt acuzați de procurorii DIICOT că au făcut parte dintr-o reţea de evazionişti, alături de Octavian Grecu, zis „Butoane”, de şefi din ANAF, de comisari de la Garda Financiară și de la Direcţia Finanţelor Publice Giurgiu. Gruparea a furat de la stat, anual, 40 de milioane de euro.

Potrivit DIICOT, rețeaua de evazioniști se ocupa cu tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr, făină, orez și ulei. Practic, firmele Lemarco SA Bucureşti – reprezentată de Tudor Constantin -, Ductil Rom SA Bucureşti – reprezentată de Sorin Stuparu -, Novicio Food &Beverage SRL Ilfov – reprezentată de Nicole Saikaly -, Vega Trade Comodities SRL Giurgiu – reprezentată de Sorin Adrian Găzdac şi Livia Ioana Găzdac – scoteau TIR-uri cu alimente din țară pe la Vama Giurgiu, apoi se întorceau cu aceeași marfă, pe care o vindeau. Astfel, păcăleau statul român că marfa a fost exportată și primeau TVA înapoi. De exemplu, numai între anii 2010 și 2012, firma Lemarco a beneficiat de rambursarea de TVA din operaţiuni frauduloase de peste 59.000.000 de lei.
Prin manevrele ilegale pe care le făceau, patronii societăților își permiteau să pună prețuri mai mici și, astfel, să îi afecteze pe ceilalți producători agricoli și agroalimentari de pe piață.

Senatorul Cezar Măgureanu, evazionist de meserie

Unul dintre pionii principali ai rețelei este senatorul Cezar Mircea Măgureanu, care, prin relațiile sale cu șefi din ANAF, dar și cu liderul clanului „Butoane”, și-a ajutat fiica și ginerele, Sorin şi Ioana Găzdac, să câștige milioane de euro din evaziune fiscală.
Surse judiciare au declarat pentru Q Magazine că procurorii DIICOT se gândesc să ceară Parlamentului ridicarea imunității lui Cezar Măgureanu, pentru a îl putea reține și mai apoi pentru a cere arestarea sa preventivă în dosarul de evaziune fiscală. Ginerele său a fost deja arestat preventiv, dar fiica sa a scăpat de închisoare deoarece este însărcinată în patru luni. Potrivit referatului DIICOT, obținut de Q Magazine, ginerele lui Măgureanu, Sorin Găzdac, spăla banii clanului „Butoane”. Astfel, el lua bani cu camătă de la Octavian Grecu și îi plătea acestuia dobânzi de până la 30%. Sumele mari erau folosite în afacerile ilegale și înmulțite rapid. Mai mult, liderul clanului „Butoane” a girat cu mai multe case în construcție un contract de împrumut luat de firma ginerelui lui Cezar Măgureanu, spun procurorii. Cezar Măgureanu a declarat: „Este rușinos ceea ce se întâmplă. Am o familie sănătoasă, serioasă, nu am făcut nimic care să contravină legilor.”

Și liderul temutului clan „Butoane” a fost arestat împreună cu fiul său. El se declară la fel de nevinovat. „Nu este nicio evaziune fiscală, nu ştiu ce se întâmplă”, a spus Octavian Grecu atunci când a fost ridicat de procurori. În dosar a fost arestat pentru 29 de zile și fostul iubit al Ginei Pistol, omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly. Acesta era lider al unui palier din circuitul evazionist din care făceau parte și ginerele, şi fiica senatorului Cezar Măgureanu, dar şi opt cetățeni bulgari.

Angajați la stat, paznici la evazioniști

Rețeaua era ajutată de angajați la stat, cu funcții înalte. Unul dintre cei care sprijineau gruparea este Nicușor Drăgan, director general adjunct la ANAF. El are o avere fabuloasă, pe care nu o poate justifica. Procurorii au pus deja sechestru pe mașinile și banii găsiți la percheziții. Drăgan îi anunța pe evazioniști despre controalele ce urmau să aibă loc și le punea la dispoziție documente confidențiale, susține DIICOT. Potrivit referatului cu propunerea de arestare preventivă, „în martie – aprilie 2012 inculpatul Drăgan Nicuşor i-a pus la dispoziţie inculpatului Constantin Tudor, în copie, majoritatea solicitărilor de control pe care DGAMC le recepţionează cu privire la grupul de firme Lemarco”. Adjunctul de la ANAF nu s-a sfiit nici să împiedice un control al autorităților din Ungaria, care au cerut documente despre firma Lemarco. Drăgan a ținut verificările pe loc până când societatea a fost mutată pe numele unui tunisian care nu este de găsit.

Mai bogat după ce a ajutat evazioniști este și directorul de achiziții din ANAF, Dan Stroe. Anchetatorii DIICOT au găsit în casa lui un seif în care se aflau 600.000 de euro, sumă pe care acesta nu a putut să o justifice. El mai are în cont 3 milioane de euro, plus bijuterii de lux de zeci de mii de euro. Acum averea îi este pusă sub sechestru. Ei nu sunt singurii șefi de instituții implicați în cea mai mare rețea de evaziune descoperită până acum. Sub acuzare au fost puși și mai mulți comisari de la Garda Financiară și de la Direcția Finanțelor Publice Giurgiu. Procurorii au confiscat 30 de maşini de lux care aparţin persoanelor implicate în dosarul evazioniştilor, dar și saci cu peste 2 miliarde de lei, bani ridicați din casele suspecților. De la locuinţele suspecţilor au fost ridicați saci cu mii de documente, calculatoare, dar şi o sabie şi mai multe arme de vânătoare.

Enache Dumitru: Ne băgăm, mă, să luăm 12.500 de tone de zahăr? Adus în port, europenizat! Nu plătim nimic înainte, vine zahărul, îl vedem la gura portului și… un preț bun. Vreo 670 de euro. Sorin Stuparu: Da, mă! Fă-i și să vină vaporul. Când a venit vaporul, găsim mașină, vedem vaporul, vedem actele, vedem conoșamentele și gata.