Scandal la nivel înalt în sistemul bancar: fraudă de 22 de milioane de euro

Mai mulți directori și funcționari bancari din București și Călărași sunt cercetați de DIICOT sub acuzația că au pus la punct un grup infracțional care acorda credite ilegal.

Anchetatorii au descins la locuinţele a 50 de suspecţi şi la sediile societăţilor acestora din Bucureşti, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu. Învinuiţii din dosar sunt acuzaţi că ar fi obţinut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri, in baza unor documente falsificate, finanţarea unor proiecte de achiziţii utilaje, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către liderii grupării, potrivit DIICOT.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de către învinuiţii Aurel Şaramet, având calitatea de director al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Cercel-Duca Alexandru Claudiu, vicepreşedintele BRD, Mihai Grigoroiu, Roşu Cătălin Ionuţ şi Atanasiu Andrei, angajaţi în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, şi Diaconescu Florian Dragoş. Printre cei chemați la audieri se află angajați BCR, CEC și BRD, cele trei bănci fiind prejudiciate în acest caz. În perioada 2010-2012, membrii grupului infracţional organizat, sub coordonarea liderului Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv obţinerea sau încercarea de a obţine un număr de 40 de credite de la 16 unităţi bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate. Valoarea totală a prejudiciului cauzat prin activitatea infracţională este estimată la suma de 22 de milioane de euro. Suportul tehnic şi informativ al operaţiunii a fost asigurat de către SRI.

Anchetații, suspendați din funcție. Băncile încearcă să liniștească clienții 

Directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Şaramet, a fost suspendat din funcţie în urma anchetei iniţiate de DIICOT, iar în cazul celor trei angajaţi ai Ministerului Economiei cercetaţi în acelaşi dosar ministrul a decis încetarea activităţii în funcţiile ocupate. Ministrul Economiei va dispune suspendare lor în situația în care DIICOT va lua măsura arestării preventive a celor trei învinuiți. Mihai Grigoroiu a fost șef serviciu din 2009 în cadrul OIIMM Ionuț Cătălin Roșu ocupă din 2010 funcția de auditor asistent în cadrul Serviciului de Audit Public Intern din cadrul OIIMM. Mihail Andrei Atanasiu ocupă din 2009 funcția de consilier asistent la Direcția Generală Mediu de Afaceri în cadrul OIIMM.

BCR a sesizat DIICOT, în trimestrul II din 2012, cu privire la existenţa unor falsuri în dosarele de credit a patru firme din Călăraşi, Olteniţa şi Bucureşti, potrivit unui comunicat de presă al băncii. „Cei câţiva salariaţi ai băncii implicaţi în aceste cazuri au fost concediaţi. Banca a depus plângeri penale împotriva acestora şi a altor persoane din afara băncii. Banca îşi continuă activitatea normal, ca principal finanţator al economiei româneşti. Eventualele prejudicii vor fi recuperate după finalizarea cercetărilor”, se arată în comunicatul BCR.

33 de persoane reţinute

Funcţionari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei şi al Agriculturii sau din ANAF, AVAS şi Fondurile Naţionale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relaţional al grupării de fraude bancare, potrivit referatului cu propunerea de arestare al DIICOT remis săptămâna trecută. Procurorii DIICOT arată, în referatul cu propunerea arestării preventive a 33 de persoane din gruparea care se ocupa cu fraude bancare, obţinut de Mediafax, că unul dintre liderii grupării, Mihai Stan, „a reuşit să penetreze prin intermediul unor persoane care au sprijinit gruparea instituţii importante ale statului”, precum Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Agriculturii, Senatul României, AVAS, Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, ANAF, Fondul Naţional de Garantare a Creditului Rural şi alte structuri ale statului român. Procurorii DIICOT au reţinut 33 de persoane, printre care liderul grupării, Daniel Ruse, vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel, Florian Dragoş Diaconescu, fost general DIE, fraţii Moga, iar Aurel Şaramet va fi cercetat în libertate în dosarul bancherilor acuzaţi de înşelăciune şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 22 de milioane de euro.

80% din sistemul bancar românesc, compromis

Potrivit referatului DIICOT, gruparea Stan-Ruse a câştigat „un loc aparte” în cazuistica penală din cauză că a reuşit să cuprindă peste 80 la sută din sistemul bancar românesc şi o parte importantă a instituţiilor statului, precum şi pentru amploare şi complexitate. Procurorii au mai constatat că gruparea Stan-Ruse înfiinţa sau prelua societăţi pe care le „cosmetiza”, iar ulterior mărea artificial capitalul social, pentru crearea unor situaţii financiare care să le facă eligibile la unităţile bancare unde doreau să comită fraude. Societăţile comerciale erau înfiinţate pe numele unor rude sau prieteni ai lui Mihai Stan şi Daniel Ruse, aceste persoane fiind atrase cu uşurinţă în activităţile infracţionale ale grupării conduse de cei doi. Totodată, liderii grupării au preluat firme care au avut în trecut activităţi comerciale reale. Cel mai bogat român, Ioan Niculae, patronul Interagro, ar fi implicat în rețeaua infracțională și, de asemenea, un fost șef al Poliției Române. Șeful rețelei avea la dispoziție toate ștampilele ANAF.

Citește pe qmagazine.ro ce spune un insider din lumea bancară despre aceste acuzații